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董事會成員多元化政策（「政策」）載列多元化本公司董事會（董事會」）成員的途徑。

根據本公司公司細則第113條規(guī)定，本公司可不時於股東大會透過普通決議案選舉, 或授權董事選舉或委任任何人士作為董事以填補臨時空缺或作為增補董事, 惟董事人數不得得超過本公司股東於股東大會上釐定的上限。

（本公司組織章程大綱及新細則應以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋。）

董事名單與其角色和職能

企業(yè)管治委員會包括三名獨立非執(zhí)行董事黃得勝先生,楊玉川先生和李博恩先生,一名非執(zhí)行董事李巍巍先生及一名執(zhí)行董事楊平先生。楊平先生為企業(yè)管治委員會主席。企業(yè)管治委員會的主要目的是協助董事會制定及檢討適用于本公司的企業(yè)管治政策及常規(guī),并向董事會提出建議。

提名委員會成員包括三名獨立非執(zhí)行董事黃得勝先生、俞漢度先生及楊玉川先生，一名非執(zhí)行董事葛路女士及一名執(zhí)行董事楊平先生。楊平先生為提名委員會主席。提名委員會的主要目的為協助董事會就委任新董事加入董事會制定正式、經審慎考慮及具透明度的程序。提名委員會的職責亦包括（其中包括）定期檢討董事會架構、規(guī)模及組成，并就任何建議更改向董事會提供意見。

薪酬委員會成員包括三名獨立非執(zhí)行董事黃得勝先生、俞漢度先生和李博恩先生，及一名非執(zhí)行董事張軍政先生。黃得勝先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的職責為（其中包括）就本集團有關董事與高級管理層人員酬金政策及架構向董事會提供建議，并參考董事會不時議決的公司目標及目的，檢討及批準按表現厘定的薪酬。

審核委員會成員包括三名獨立非執(zhí)兩行董事黃得勝先生、俞漢度先生和楊玉川先生，及兩名非執(zhí)行董事王高強先生和房昕先生。俞漢度先生為審核委員會主席。審核委員會協助董事會就本集團財務申報過程、內部監(jiān)控與風險管理以及內部核數職務的效率提供獨立客觀的審閱，旨在提升董事會的效率、問責度、透明度和客觀性。